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Procedura di infrazione contro San Marino

Repubblica San Marino | 15:20 - 10 Aprile 2008

Gli esperti del Moneyval (Il comitato che opera in seno al Consiglio d’Europa per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo) hanno rilevato nella legislazione sammarinese diverse lacune. In conseguenza di ciò è stata avviata una procedura d’infrazione: procedura che però può essere annullata nel caso in cui San Marino si allinei alle indicazioni fornite. Il direttore del servizio di “Monitoring” e il segretario esecutivo del Moneyval hanno incontrato il Segretario di Stato agli affari Esteri Fiorenzo Stolfi a Strasburgo, poco prima della sua partenza per il rientro a San Marino.